Datacore: resumo das transferências identificadas
Datacore consta em documentos encaminhados por órgãos de fiscalização como destinatária de valores relacionados a um esquema de descontos ilegais em benefícios do INSS.
As informações mostram que a empresa recebeu, ao todo, R$ 11,1 milhões de firmas apontadas como ligadas aos repasses indevidos. Os dados incluem transferências diretas a contas da pessoa jurídica e depósitos em contas pessoais de um sócio.
Datacore: valores por remetente e situação fiscal
Entre 2023 e 2024, parte significativa dos pagamentos à Datacore veio de uma empresa que atuava como operadora do grupo. Há também repasses de outras firmas associadas ao esquema.
- ADS Soluções e Marketing: R$ 8,3 milhões repassados no período citado; a ADS foi identificada como uma das principais operadoras.
- G8 Cursos e Consultoria: R$ 1,4 milhão.
- Sempre Empreendimentos: R$ 121 mil.
- Outras três firmas ligadas a intermediadores: R$ 1,4 milhão.
A empresa declarou ainda à Receita que possui R$ 6,7 milhões a receber dessas mesmas empresas, incluindo R$ 5,6 milhões da ADS.
Aspectos contábeis e estrutura da empresa
As declarações financeiras entregues à Receita entre 2021 e 2024 mostram ausência de gastos com pessoal e despesas operacionais reduzidas.
A Datacore informou pagamento anual de R$ 4 mil por aluguel de uma sala na região da avenida Faria Lima. Também constam transferências menores para outras empresas vinculadas a sócios.
Investigação e medidas em andamento
A Comissão Parlamentar de Inquérito que apura irregularidades relacionadas a descontos em benefícios do INSS recebeu documentos de órgãos de fiscalização e analisa os repasses.
A Polícia Federal também conduziu operações contra associações que firmaram acordos com o INSS e passaram a efetuar descontos sem autorização dos beneficiários.
Pontos de atenção
- Existência de repasses para contas pessoais de sócios no montante de R$ 320 mil.
- Transferência de R$ 122 mil para outra empresa cujo sócio recebe benefício social.
- Registro de valores recebidos e valores a receber que não coincidem integralmente nas declarações fiscais.
Para informações sobre as competências e atuações dos órgãos envolvidos, consulte a página oficial da Receita Federal.
A apuração segue em curso e os dados sobre repasses e declarações serão analisados por autoridades competentes para definição de responsabilidades e eventuais medidas sancionatórias relacionadas à Datacore.
Por Correio de Santa Maria, com informações de Coaf e Receita Federal.
