Grupo que fez transações suspeitas de R$ 1 bilhão é alvo da PF

Policiais Federais deflagraram, na manhã desta sexta-feira (1/10), duas operações para reprimir crimes contra o sistema financeiro nacional, câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. As ações partiram de uma investigação conjunta entre o Ministério Público Federal e a Receita Federal do Brasil.
 
 
São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, na Grande Vitória (ES) e Itajaí (SC), em endereços residenciais e comerciais de proprietários e pessoas ligadas às empresas investigadas. As operações contam com aproximadamente 42 policiais federais, além da participação quatro auditores da Receita Federal.
 
Também a pedido da PF, foi determinado judicialmente o sequestro de bens e valores na ordem de R$ 11 milhões para alvos da Operação Escape e de cerca de R$ 1 milhão para alvos da Operação Sumidouro. A medida inclui imóveis, veículos e valores apurados em contas bancárias.
 
O objetivo das ações, além do cumprimento das ordens judiciais, é obter novos elementos de provas para desmantelar o esquema criminoso dedicado ao cometimento de evasão de divisas, fraude cambial e lavagem de dinheiro.
 
As investigações referentes à operação Escape começaram em 2018, com a notícia de que o principal alvo desta ação, juntamente a doleiros já denunciados em outro processo, teria realizado, entre os anos 2015 a 2018, movimentações financeiras suspeitas na ordem de mais de R$ 1 bilhão.


De acordo com as investigações, a empresa que operava o esquema recebia em suas contas bancárias valores de clientes de diversas regiões do país, tais como comerciantes da conhecida Rua 25 de Março, na cidade de São Paulo, e promovia o envio dos recursos ao exterior, sobretudo a beneficiários localizados na China e Estados Unidos, por intermédio de importações fraudulentas.

A Operação Sumidouro é um desdobramento dos trabalhos investigativos da Escape, com identificação de um outro grupo autônomo de agentes e empresas de comércio exterior, que também se utilizavam de engenhoso esquema de remessa ilegal de divisas para fora do país, baseado em importações efetivadas à margem do sistema aduaneiro, com a contratação de câmbio sem a devida declaração de importação ou até mesmo amparados em importações fictícias.