A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), a segunda fase da Operação Falsa Promessa para combater um esquema criminoso de suposta venda fraudulenta de consórcios. A ação, conduzida pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) com apoio da Divisão de Inteligência Policial (DIPO), cumpriu seis mandados de prisão preventiva e determinou o bloqueio de recursos financeiros e bens avaliados em aproximadamente R$ 14 milhões.
As investigações apontam que os suspeitos atraíam vítimas com anúncios divulgados em redes sociais e plataformas de comércio eletrônico, oferecendo cartas de crédito com promessa de contemplação rápida. Após o primeiro contato, os interessados eram encaminhados para atendimentos presenciais em estabelecimentos comerciais, onde realizavam pagamentos acreditando que ingressariam em grupos de consórcio regularmente constituídos.
Segundo a PCDF, os valores recebidos não eram destinados a administradoras autorizadas pelo Banco Central. A apuração identificou que os recursos eram direcionados para empresas utilizadas pelo grupo e posteriormente distribuídos entre contas pessoais dos investigados, o que levantou suspeitas da prática de lavagem de dinheiro. O prejuízo já comprovado ultrapassa R$ 278 mil, mas a polícia acredita que o número de vítimas seja significativamente maior.
A primeira fase da operação foi realizada em janeiro deste ano e incluiu o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Entorno. Ao final da investigação, 13 pessoas foram indiciadas por fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas máximas previstas para os crimes investigados podem chegar a 26 anos de prisão.
