A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (20/8) a Operação Câmbio Sombrio para investigar grupo suspeito de realizar operações clandestinas de câmbio e exercer atividade de instituição financeira sem autorização. A ação teve como objetivo aprofundar as apurações sobre a ocultação e dissimulação de valores.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. A operação também determinou medidas de constrição patrimonial que alcançaram veículos, um imóvel e o bloqueio de R$ 10 milhões em contas dos investigados.
As investigações tiveram início após a identificação da oferta sistemática de moeda estrangeira fora dos canais oficiais. Segundo a PF, clientes eram atraídos pela promessa de compra de moeda estrangeira com cotações inferiores às praticadas no mercado formal, mediante pagamento antecipado e entrega em data futura.
A investigação identificou a utilização de empresas formalmente constituídas no ramo de confecções para receber e movimentar recursos dos clientes. Embora não exercessem atividade relacionada ao mercado financeiro ou cambial, essas empresas funcionavam como canais financeiros do grupo investigado.
De acordo com a apuração, o esquema teria movimentado quase R$ 200 milhões.
Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta, funcionamento de instituição financeira sem autorização, operação irregular de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos eventualmente identificados durante as investigações.
