Investigação sobre a Farra do INSS
Um empresário, cuja empresa recebeu um Pix de R$ 150 mil de um contador da Conafer – instituição investigada na Farra do INSS –, concorreu às eleições de 2022 com o slogan “defensor dos aposentados”. No ano seguinte, ele se tornou réu por integrar uma organização criminosa especializada em roubar dados de beneficiários da seguridade social.
Com o nome “Zé Miguel”, o empresário tentou uma vaga no Congresso Nacional como deputado federal por São Paulo. Ele chegou a pedir ajuda de integrantes da quadrilha para conseguir votos. Conforme as investigações, enquanto participava da corrida eleitoral, o empresário desviava benefícios dos aposentados. Ele não foi eleito.
Segundo a operação, deflagrada em 2023, o empresário obtinha e comercializava senhas de acesso de beneficiários e históricos de créditos. Para isso, ele utilizava “robôs” de software para invadir o sistema do INSS e desbloquear benefícios para a contratação de empréstimos consignados fraudulentos.
Em apenas três datas, o acusado teria fornecido à quadrilha quase 6 mil históricos de créditos de vítimas. Em uma das vendas dos dados, ele recebeu mais de R$ 200 mil.
A Justiça estima que as organizações envolvidas nesse esquema movimentaram cerca de R$ 32 milhões de forma ilegal. O próprio empresário teria recebido centenas de milhares de reais em suas contas pessoais e de suas empresas, como a “JSM Veículos” e “Junior Automóveis”.
Relatório da CPMI do INSS e a Farra do INSS
O repasse do contador da Conafer à empresa do empresário foi revelado por meio de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviado à CPMI do INSS e obtido pela reportagem. De acordo com o documento, o montante foi transferido por meio da Cifrão Tecnologia, um dos vários CNPJs criados pelo contador – preso por envolvimento nos descontos indevidos.
A empresa opera na parte superior de um sobrado localizado no Distrito Federal. O Metrópoles esteve no local и apurou que no mesmo endereço também estão localizadas companhias da sócia de outra ONG investigada na fraude do INSS: a Associação de Aposentados do Brasil (AAB).
Conforme consta no relatório, a Cifrão Tecnologia transferiu o montante ao empresário logo após receber R$ 1,6 milhão da Conafer, em outubro de 2023.
Detalhes das Transferências
Na mesma data, 60 outras transferências imediatas saíram da conta da empresa. Entre elas está um Pix de R$ 300 mil à BSF Gestão de Saúde – companhia que foi investigada na CPMI da Covid-19, por suspeitas de irregularidades em contratos com o Ministério da Saúde, R$ 100 mil para a N & C Distribuidora de Agropecuários e R$ 22 mil a uma mulher, a sócia da AAB.
No mesmo período, o contador também transferiu R$ 525 mil para a Solution BRB Nova, uma segunda empresa pertencente a ele.
A Cifrão, de acordo com o Coaf, trata-se de uma microempresa que exerce atividade de desenvolvimento de programas de computador, com faturamento de R$ 11.240,86. “No mês em análise, mesmo com nova atualização cadastral, movimentou aproximadamente R$ 1.625.759,14 a mais do que a capacidade declarada”, diz o documento.
Os repasses à vista, imediatos, além da movimentação exorbitante da Cifrão alertou órgãos de fiscalização que não conseguiram identificar explicação para as transferências, levantando suspeita de ser uma empresa laranja.
O outro lado
O Metrópoles tentou contatar os citados por email, por telefone e por meio de advogado, mas não obteve retorno até a última atualização do texto. A defesa do contador não foi localizada. O espaço segue aberto para futuras manifestações.
