A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (9), a Operação Zero Trust para desarticular uma organização criminosa investigada por tentar aplicar uma fraude de aproximadamente R$ 500 milhões contra o sistema bancário nacional. Duas pessoas foram presas durante a ação.
A operação é coordenada pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (CORF), com apoio da Polícia Civil do Maranhão (PCMA). Também são cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão no Distrito Federal, em Goiás e no Maranhão.
Segundo as investigações, o grupo criminoso aliciava funcionários de instituições financeiras para obter acesso privilegiado aos sistemas internos dos bancos e, assim, viabilizar operações financeiras fraudulentas.
A apuração identificou que gerentes bancários eram cooptados para fornecer credenciais de acesso utilizadas pelos integrantes da organização. De acordo com a PCDF, há indícios de que o grupo era formado por operadores técnicos, intermediadores, programadores e colaboradores internos.
As investigações também apontam o uso de softwares maliciosos, acesso remoto aos dispositivos utilizados pelos gerentes, reuniões virtuais para planejar as ações e tentativas de burlar as camadas de segurança da instituição financeira.
A Polícia Civil informou que a fraude só não foi concretizada graças à atuação integrada entre a corporação e o setor de segurança do banco, que conseguiu impedir a realização das transferências fraudulentas.
As investigações seguem sob sigilo judicial para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer completamente a atuação da organização criminosa.
